证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-008
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及整体董事会成员保证信息露馅本色的真确、准确和完好，莫得造作
记录、误导性述说或紧要遗漏。
颠倒教导：
股票已出当今职意调解 30 个来畴昔中有 15 个来畴昔的收盘价低于当期转股价钱
的 80%（即 4.08 元/股）的情形，已触发“帝欧转债”（债券代码：127047）转
股价钱向下修正条件。
了《对于不向下修正帝欧转债转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“帝欧转债”转股价钱，自本次董事会审议通过之日后三个月内（即自 2025
年 1 月 16 日起至 2025 年 4 月 15 日），若再次触发“帝欧转债”转股价钱的向
下修正条件，亦不提倡向下修正决议。从 2025 年 4 月 16 日脱手从头起算，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“帝欧转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请宏大投资者防御投资风险。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公教育行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文首肯，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股价钱的调节情况
帝欧转债的启动转股价钱为 13.53 元/股，不低于《帝欧家居集团股份有限公
司公教育行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）公告
日前 20 个来畴昔公司股票来往均价（若在该 20 个来畴昔内发生过因除权、除息
引起股价调节的情形，则对调节前来畴昔的来往均价按经由相应除权、除息调节
后的价钱设想）和前一个来畴昔公司股票来往均价。
（1）第一次转股价钱调节
公司于 2022 年 6 月 2 日实施终了 2021 年度权益分拨决议，向整体推动每
据《召募评释书》以及中国证监会对于上市公司刊行可调节公司债券的相关轨则，
“帝欧转债”的转股价钱由正本的 13.53 元/股调节为 13.33 元/股，调节后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日成功。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日露馅在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱调节的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价钱调节
经公司 2021 年年度推动大会审议通过，公司已对 2020 年范围性股票激发计
划 16 名因辞职不再具备激发经验的激发对象执有的一都已获授但尚未拔除限售
的范围性股票意象 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后辞职不再具备激发经验的激发对象执有的一都已获授但尚未拔除限
售的范围性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民
银行同时入款利息之和；对剩余 143 名未达拔除限售条件的激发对象执有的第二
个拔除限售期磋议拔除限售的范围性股票意象 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东说念主民银行同时入款利息之和。证实《召募评释书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可调节公司债券的相关轨则，“帝欧转债”的转
股价钱由正本的 13.33 元/股调节为 13.34 元/股，调节后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日成功。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日露馅在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价钱调节
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时推动大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
推动大会，以颠倒决议审议通过了《对于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股
价钱的议案》，首肯向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会证实《募
集评释书》的磋商条件全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱相关的一都
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会证实《召募评释
书》的磋商轨则及 2024 年第四次临时推动大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起成功。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日露馅在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于向下修正帝欧转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-126）。
二、转股价钱向下修正条件
证实《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意调解 30 个来畴昔中至少
格向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的推动应当隐痛；修正后的转股
价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来畴昔公司股票来往均价和前一个
来畴昔公司股票来往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票
值和股票面值。
若在前述调解 30 个来畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调
整日前的来畴昔按调节前的转股价钱和收盘价钱设想，在转股价钱调节日及之后
的来畴昔按调节后的转股价钱和收盘价钱设想。
（二）修正步地
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来往所和中国证监会指定
的上市公司信息露馅媒体上刊登推动大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个来畴昔（即转股价钱修正日）起规复转股央求并本质修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债执有东说念主转股央求日或之后、调节股票登记日之前，
该类转股央求按修正后的转股价钱本质。
三、对于不向下修正“帝欧转债”转股价钱的具体本色
阻抑 2025 年 1 月 15 日，公司股票已出当今职意调解 30 个来畴昔中有 15
个来畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 4.08 元/股）的情形，已触发“帝
欧转债”转股价钱的向下修正条件。鉴于公司股价受宏不雅经济、行业变化、本钱
市集情况等要素影响，未能正确体现公司长久发展的内在价值，经概述琢磨公司
的基本情况、股价走势、市集环境等多伏击素，以及对公司永恒正经发展与内在
价值的信心，为珍重整体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转
债”转股价钱，自本次董事会审议通过之日后三个月内（即自 2025 年 1 月 16
日起至 2025 年 4 月 15 日），若再次触发“帝欧转债”转股价钱的向下修正条件，
亦不提倡向下修正决议。从 2025 年 4 月 16 日脱手从头起算，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否欺诈“帝欧转债”转股价钱的向下修正权益。敬请宏大投
资者防御投资风险。
四、备查文献
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
