发布日期：2025-03-09 11:36 点击次数：122
2月28日金融一线音讯J9九游会中国，中国东谈主民银行东营市分行行政处理决定信息公示表透露，东营农村买卖银行股份有限公司因违抗金融统计关联规定；未按规定实践客户身份识别义务；与身份不解的客户进行往复，被罚金77万元。
张某东（时任东营农村买卖银行股份有限公司副行长） 对该行未按规定实践客户身份识别义务负有包袱，被罚金1万元。
程某华（时任东营农村买卖银行股份有限公司副行长）对该行与身份不解的客户进行往复负有包袱，被罚金1.5万元。
| 序号 | 当事东谈主称号 | 行政处理决定书文号 | 违规看成类型 | 行政处理履行 |
作出行政处理 决定机关称号 |
作出行政处理 决定日历 |
公示期限 | 备注 |
| 1 | 东营农村买卖银行股份有限公司 | 东银罚决字〔2025〕1号 |
1．违抗金融统计关联规定； 2．未按规定实践客户身份识别义务； 3．与身份不解的客户进行往复。 |
罚金770000元。 |
中国东谈主民银行 东营市分行 |
2025年2月26日 | 三年 | |
| 2 | 张某东（时任东营农村买卖银行股份有限公司副行长） | 东银罚决字〔2025〕2号 |
对东营农村买卖银行股份有限公司以下违规看成负有包袱： 未按规定实践客户身份识别义务。 |
罚金10000元。 |
中国东谈主民银行 东营市分行 |
2025年2月26日 | 三年 | |
| 3 | 程某华（时任东营农村买卖银行股份有限公司副行长） | 东银罚决字〔2025〕3号 |
对东营农村买卖银行股份有限公司以下违规看成负有包袱： 与身份不解的客户进行往复。 |
罚金15000元。 |
中国东谈主民银行 东营市分行 |
2025年2月26日 | 三年 |
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