证券代码：300454          证券简称：信托服       公告编号：2024-096 债券代码：123210          债券简称：信服转债         信托服科技股份有限公司       对于信服转债转股价钱调治的公告   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容实在、准确、完好意思，莫得失实 纪录、误导性述说或首要遗漏。   进击教导：   一、 可转债的基本情况   (一)可转债刊行上市情况   经中国证券监督处理委员会《对于甘愿信托服科技股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）甘愿注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发 行 1,214.7560 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面 值 100 元，刊行总数为 121,475.6000 万元。经深圳证券走动所（以下简称“深交 所”）甘愿，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌走动，债券简称“信 服转债”，债券代码“123210”。   (二)可转债转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的 第一个走动日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。   (三)可转债转股价钱的历次变动情况   本次刊行的可转债开动转股价钱为 111.74 元/股。    （1）公司 2022 年度截止性股票激发谋划初次授予部分的截止性股票于 2023 年 12 月 26 日上市流畅，公司总股本由 416,880,452 股加多至 419,785,512 股。信 服转债的转股价钱由 111.74 元/股调治为 111.32 元/股，转股价钱调治奏效日历为    （2）公司 2022 年度截止性股票激发谋划预留授予部分（第一批）的截止性 股票于 2024 年 1 月 17 日上市流畅，公司总股本由 419,785,512 股加多至 价钱调治奏效日历为 2024 年 1 月 17 日。    （3）因实施 2023 年年度权益分拨，“信服转债”转股价钱由 111.31 元/股调 整为 111.26 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起奏效。具体内容详见 公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网清楚的《2023 年年度权益分拨实施公告》。    （4）公司 2022 年度截止性股票激发谋划预留授予部分（第二批）的截止性 股票于 2024 年 11 月 6 日上市流畅，公司总股本由 419,848,962 股加多至 价钱调治奏效日历为 2024 年 11 月 6 日。    二、 可转债转股价钱调治的依据    把柄《信托服科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释 书》（以下简称“《召募评释书》”）中的相关章程，公司在本次刊行之后，当 公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多 的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行 调治（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。    当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调治， 并在顺应条款的上市公司信息清楚媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调治成见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转 债握有东谈主转股苦求日或之后、调度股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公 司调治后的转股价钱履行。    当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护 可转债握有东谈主权益的原则调治转股价钱。相关转股价钱调治内容及操作成见将依 据其时国度相关法律公法及证券监管部门的相关章程来制订。    三、 转股价钱调治原因及后果    (一)调治原因 七次会议审议通过了《对于 2022 年度截止性股票激发谋划初次授予部分第二个 包摄期顺应包摄条款及作废部分截止性股票的议案》，公司 2022 年度激发谋划 初次授予的截止性股票第二个包摄期的包摄条款还是成立，本次本色包摄的截止 性股票数目为 1,891,716 股。公司总股本因本次包摄由 419,970,744 股加多至 票激发谋划初次授予部分第二个包摄期包摄后果暨股份上市公告》。    把柄相关公法和《召募评释书》的章程，转股价钱需要调治。    (二)调治后果    把柄《召募评释书》及中国证监会的相关章程，该事项适用增发新股或配股 的调治公式，公司将调治“信服转债”转股价钱，具体调治情况如下：    P0=111.24 元/股，A=51.05 元/股，k= 1,891,716/419,970,744=0.45%    P1=（P0+A×k）/（1+k）=111.24+51.05×0.45%/1+0.45%≈110.97 元/股（保 留极少点后两位，临了一位四舍五入）    经盘算，“信服转债”转股价钱由 111.24 元/股调治为 110.97 元/股，调治后的 价钱于 2024 年 12 月 25 日起原奏效。 特此公告。               信托服科技股份有限公司                        董事会               二〇二四年十二月二十三日